Begini Cara Penjahat Lakukan Pencucian Uang Lewat Crypto Mencapai US$7 Milyar — Blockchain Media Indonesia

Dalam pengungkapan yang mengejutkan, firma analisis blockchain Elliptic telah mengungkapkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam aktivitas pencucian uang di dalam dunia crypto.

Penelitian terbaru mereka, yang mencakup periode dari Juli 2022 hingga Juli 2023, mengekspos penggunaan layanan cross-chain dan cross-asset untuk lakukan pencucian dana dengan nilai uang US$7 milyar yang berasal dari dana ilegal atau aksi berisiko tinggi.

Angka ini melampaui perkiraan awal Elliptic sebesar US$6,5 milyar pada akhir 2023.

Pencucian Uang Lewat Crypto 

Berdasarkan laporan Bitcoin News, dalam sebuah pernyataan pers di pekan lalu, Elliptic mengungkapkan kebenaran yang mengkhawatirkan, yakni dunia pencucian uang pakai crypto telah mengalami pertumbuhan yang mengkhawatirkan.

Secara khusus, nilai aset crypto yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi, cross-chain bridge dan layanan tukar koin telah melonjak dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka yang sangat besar yaitu US$7 milyar dari hanya US$4,1 milyar pada periode sebelumnya.

Pendiri dan ilmuwan utama di Elliptic, Tom Robinson, menyatakan keprihatinannya atas temuan penelitian tersebut.

“Sekarang, dengan wawasan inovatif dari kemampuan analisis blockchain holistik kami yang dirilis tahun lalu, kami melihat bahwa kejahatan cross-chain terus berkembang, karena pelaku buruk terus mengeksploitasi layanan seperti bursa terdesentralisasi (DEX), cross-chai bridge dan layanan tukar koin,” ujarnya.

Salah satu pengungkapan yang mengkhawatirkan adalah keterlibatan Kelompok Lazarus, sebuah organisasi kriminal dunia maya yang diduga didukung oleh Korea Utara, dalam sebagian besar aktivitas kejahatan cross-chain ini.

Kelompok ini bertanggung jawab atas dana yang sangat besar sebesar US$900 juta. Bahkan lebih mengkhawatirkan adalah entitas yang dikenakan sanksi sekarang menguasai lebih dari 80 aset berbeda di lebih dari 26 blockchain yang berbeda.

Hal ini menunjukkan adanya jaringan aktivitas ilegal yang rumit dan luas di dalam dunia crypto.

Kelompok Lazarus sebelumnya telah terlibat dalam insiden peretasan berprofil tinggi, yang beberapa di antaranya mengakibatkan pencurian aset digital senilai hingga US$200 juta.

Keterlibatan mereka yang terus-menerus dalam aktivitas semacam ini menegaskan pentingnya memahami nuansa transaksi ini dan perlunya regulasi yang waspada.

Penelitian Elliptic juga menggarisbawahi tren evolusi dalam taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya. Untuk menghindari deteksi dan berhasil mencairkan uang, mereka mulai menggunakan metode cross-chain yang lebih kompleks.

Metode ini meliputi perdagangan derivatif dan pesanan batas, yang semakin sulit untuk ditelusuri oleh pihak berwenang dan penyidik.

Meningkatnya pencucian uang melalui layanan terdesentralisasi dan cross-chain bridge adalah pengingat keras akan tantangan yang dihadapi industri crypto dalam hal pengawasan regulasi dan keamanan.

Meskipun teknologi blockchain menawarkan banyak manfaat, ia juga memberikan peluang bagi pelaku buruk untuk mengeksploitasi sistem.

Masalah ini memerlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan dan firma analisis blockchain untuk secara efektif melawan aktivitas ilegal semacam ini. [st]

 

…

by pbnbigesdi Posted on

FBI Ungkap Jaringan Pencucian Uang Menggunakan Crypto di New York — Blockchain Media Indonesia

Dalam perkembangan yang signifikan, FBI baru-baru ini mengajukan tuntutan terhadap enam individu yang dituduh menjalankan bisnis pengiriman uang crypto tanpa izin yang mencuci dana lebih dari US$30 juta.

Pengungkapan yang mengkhawatirkan ini menegaskan upaya berkelanjutan untuk mengatasi aktivitas ilegal dalam ranah crypto, yang memerlukan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat.

FBI Ungkap Jaringan Pencucian Uang 

Berdasarkan laporan Crypto Briefing, individu yang dituduh, yaitu Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel dan Raju Patel, diduga telah berkonspirasi untuk mengirim uang secara ilegal melalui jaringan transfer nilai informal.

Modus operandi mereka melibatkan crypto exchange dengan uang tunai dan mengirimkan uang tunai melalui Layanan Pos AS, semuanya tanpa lisensi negara yang diperlukan atau registrasi federal.

Menurut jaksa penuntut, para pelaku ini dengan sengaja mengirimkan dana yang entah berasal dari aktivitas kriminal atau dimaksudkan untuk mendukung usaha yang melanggar hukum.

Kasus ini terungkap setelah penangkapan seorang informan rahasia yang telah mengemas dan mengirimkan uang tunai atas nama kelompok tersebut selama 18 bulan.

Sebagai bagian dari perjanjian kerjasama, informan ini membantu dalam sekitar 80 pengambilan uang tunai terkendali dengan total US$15 juta.

Salah satu terdakwa dalam kasus ini dengan luar biasa mengklaim telah mengumpulkan US$30 juta dengan menukarkan uang tunai dengan crypto selama tiga tahun.

Dengan luar biasa, dia diduga mengungkapkan kepada seorang agen penyamar bahwa beberapa klien paling menguntungkan baginya adalah peretas dan individu yang terlibat dalam kegiatan narkotika, lebih lanjut menyoroti sifat jahat dari operasinya.

Kasus ini bukanlah insiden terisolasi, ia datang setelah pengumuman sebelumnya oleh FBI tentang Kelompok Lazarus yang berafiliasi dengan Korut.

Menurut FBI, Kelompok Lazarus bertanggung jawab atas pencurian senilai US$41 juta dari platform taruhan olahraga berbasis crypto Stake.com, yang terjadi pada atau sekitar tanggal 4 September.

Pernyataan FBI juga menunjukkan bahwa aktor DPRK ini juga bertanggung jawab atas beberapa pencurian mata uang virtual internasional berprofil tinggi lainnya.

Aktivitas ilegal Kelompok Lazarus jauh melampaui insiden terbaru ini. Dalam tahun ini saja, mereka telah berhasil mencuri lebih dari US$200 juta.

Itu termasuk pencurian besar senilai US$60 juta dalam mata uang virtual dari perusahaan pembayaran Alphapo dan CoinsPaid pada bulan Juli, dan sekitar US$100 juta dalam crypto dari Atomic Wallet pada bulan Juni. [st]

 

…

by pbnbigesdi Posted on

Polisi Australia Ringkus Pelaku Pencucian Uang Bermodus Crypto Setara Rp2,2 Triliun — Blockchain Media Indonesia

Polisi di Australia telah menangkap tujuh individu yang terhubung dengan perusahaan remitansi yang dikendalikan oleh sindikat Tiongkok yang dituduh melakukan pencucian uang sebesar AU$228 juta (US$144 juta) dalam mata uang fiat ilegal dan kripto.

Operasi yang diberi nama Avarus-Nightwolf melibatkan lebih dari 300 petugas polisi yang melakukan 20 surat perintah penggeledahan di seluruh daratan Australia.

Para petugas telah menyita lebih dari AU$50 juta (US$32 juta) dalam bentuk properti, kendaraan mewah, dan barang mewah, dikutip dari Protos.

Pencucian Uang dengan Menggunakan Kripto

Pertukaran mata uang Changjiang senilai miliaran dolar dikatakan dioperasikan secara rahasia oleh sindikat Long River.

Menurut Kepolisian Federal Australia (AFP), uang yang dicuci oleh Changjiang Currency Exchange terkait dengan eksploitasi aplikasi investasi bernama MetaTrader, dan platform lain yang berurusan dengan pertukaran valuta asing dan cryptocurrency.

Perusahaan ini telah mengelola lebih dari AU$10 miliar (US$6,3 miliar) dalam tiga tahun terakhir.

Meskipun sebagian besar dana yang dikelolanya diduga legal, AFP mengklaim bahwa setidaknya AU$228 juta berasal dari penipuan, pencucian uang, perdagangan barang ilegal, dan kejahatan kekerasan.

Operasi Avarus-Nightwolf dan Operasi Wickham didirikan pada bulan Agustus 2022 untuk menyelidiki sindikat ini.

AFP pertama kali memperhatikan perusahaan remitansi ini setelah meng-update dan membuka toko baru di Sydney selama masa lockdown COVID-19.

Asisten Komisaris Stephen Dametto mengatakan bahwa penyelidikan ini rumit karena “sindikat yang diduga ini beroperasi di depan mata dengan toko yang bersih di seluruh negeri dan mereka tidak beroperasi di balik layar seperti organisasi pencucian uang lainnya,” ujarnya.

Changjiang Currency Exchange juga menawarkan saran hukum anti pencucian uang kepada pelanggan dalam upaya untuk tampak patuh hukum. Mereka bahkan mempekerjakan mantan menteri pemerintah untuk mempromosikan perusahaan tersebut.

Mantan menteri Gary Hardgrave mengatakan kepada Australian Financial Review,

“Saya dipekerjakan untuk membantu mempromosikan bisnis tersebut. Saya tidak terlibat dalam operasi sehari-hari perusahaan,” ujarnya.

Tujuh individu yang dituntut atas pencucian uang tersebut diharapkan muncul di Pengadilan Magistrat Melbourne pada hari Kamis (26/10/2023). [az]

…

by pbnbigesdi Posted on
Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.