Duduk Perkara Kasus FTX Sekali Lagi, SBF Jadi Tokoh Sentral — Blockchain Media Indonesia

Di sebuah ruang sidang di Distrik Selatan New York, dunia kripto sedang menantikan sidang yang bisa memiliki dampak besar bagi industri ini.

Pendiri bursa kripto FTX yang kini bangkrut, Sam Bankman-Fried, tengah menghadapi sidang atas tuduhan pencurian dan konspirasi.

Kasus ini yang penuh gengsi telah menarik perhatian para penggemar kripto dan para ahli hukum, karena ini membuka kejadian dan kondisi yang menyebabkan hilangnya milyaran dolar dari dana pelanggan.

Dalam artikel ini, kita akan menggali duduk perkara kasus FTX, pemain kunci yang terlibat dan dugaan kecurangan yang mengguncang komunitas kripto, dilansir dari Wired.

Duduk Perkara Kasus FTX  

Kenaikan dan Keruntuhan FTX 

Musim gugur lalu, sebuah laporan yang diterbitkan oleh CoinDesk menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan finansial dari perusahaan saudara FTX, Alameda Research, yang memiliki hubungan yang sangat erat dengannya.

Pengungkapan ini mengguncang industri kripto, karena pelanggan FTX berbondong-bondong menarik dana mereka.

FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dan setelah kesepakatan penyelamatan dengan bursa pesaing Binance gagal, perusahaan tersebut mengajukan kebangkrutan pada tanggal 11 November 2022.

Sesaat setelah itu, Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama, tempat FTX berkantor pusat, dan kemudian diekstradisi ke AS.

Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengajukan total 13 tuduhan pidana terhadap Bankman-Fried, tujuh di antaranya akan dibahas selama sidang awal.

Jaksa menuduh bahwa ketidakmampuan FTX untuk memenuhi permintaan penarikan disebabkan oleh kelalaian dan penyalahgunaan dana.

Dana ini digunakan untuk aktivitas perdagangan berisiko, pemberian pinjaman kepada Bankman-Fried sendiri dan orang lain, investasi, akuisisi, pembelian properti, kampanye pemasaran dan sumbangan politik.

Pemain Kunci yang Terlibat

Untuk memahami kerumitan skandal FTX, penting bagi kita untuk mengenal pemain kunci dalam drama hukum yang penuh taruhan tinggi ini.

  • Sam Bankman-Fried: Pendiri dan CEO FTX dan Pendiri Alameda Research, Bankman-Fried menghadapi total 13 tuduhan pidana, dengan tujuh di antaranya akan dihadapi selama sidang awal.
  • Caroline Ellison: CEO Alameda Research dan mantan kekasih Bankman-Fried. Ellison telah mengaku bersalah atas tujuh tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat, sekuritas dan kejahatan komoditas, serta pencucian uang.
  • Sam Trabucco: Co-CEO Alameda Research bersama Ellison, meskipun dia meninggalkan posisi itu tiga bulan sebelum keruntuhan FTX. Peranannya dalam kasus ini masih tidak jelas.
  • Gary Wang: Salah satu Pendiri FTX dan Alameda Research serta CTO untuk kedua perusahaan tersebut. Wang telah mengaku bersalah atas empat tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat dan konspirasi.
  • Nishad Singh: Direktur teknik di FTX yang telah mengaku bersalah atas enam tuduhan pidana, termasuk pencurian kawat, sekuritas, kejahatan komoditas dan pencucian uang.
  • Changpeng Zhao: CEO Binance, yang hubungannya dengan Bankman-Fried memainkan peran kunci dalam peristiwa yang mengarah pada keruntuhan FTX.
  • John J. Ray III: Pengacara yang bertugas untuk membimbing FTX dan anak perusahaannya melalui proses kebangkrutan, dikenal karena keahliannya dalam restrukturisasi setelah terlibat dalam kasus Enron.
  • Barbara Fried dan Joseph Bankman: Profesor senior di Stanford Law School dan orangtua dari Sam Bankman-Fried. Mereka telah terlibat dalam sebuah gugatan yang mencari pengembalian jutaan dolar AS yang diduga diberikan kepada mereka melalui FTX.
  • Pelanggan FTX: Jaksa berencana untuk memanggil berbagai pelanggan FTX sebagai saksi untuk menggambarkan dampak dugaan kecurangan pada mereka yang kehilangan uang mereka.

Pemahaman atas Dugaan Kecurangan

Inti dari kasus ini berkisar pada hubungan rumit antara FTX dan Alameda Research, perusahaan perdagangan Bankman-Fried.

Meskipun di muka umum, Bankman-Fried telah mempertahankan bahwa Alameda Research dan FTX adalah entitas yang berbeda, terungkap bahwa keduanya sangat terkait.

Pengungkapan kunci terjadi pada November 2022 ketika CoinDesk melaporkan bahwa Alameda Research memegang jumlah yang signifikan dari FTT, token asli FTX.

Token ini digunakan untuk memberikan diskon dan hadiah lain kepada pelanggan FTX dan juga memungkinkan FTX untuk mengumpulkan modal tanpa harus melepaskan ekuitas.

Alameda memiliki FTT senilai milyaran dolar AS, tetapi sebagian besar token ini tidak beredar, menjadikan Alameda sangat rentan terhadap penjualan FTT.

Sebagai tanggapan atas pengungkapan ini, Changpeng Zhao mengumumkan bahwa Binance akan menjual sebagian besar kepemilikan FTT, menyebabkan harga token tersebut anjlok 75 persen dan memicu lonjakan pengguna yang menarik dana mereka dari FTX.

DOJ menuduh bahwa FTX tidak mampu memenuhi permintaan penarikan karena telah menggunakan deposito pelanggan untuk membiayai milyaran dolar AS dalam pinjaman kepada Alameda, dengan token FTT yang kini tak berharga sebagai jaminannya.

Investigasi oleh berbagai lembaga telah mengungkapkan sejauh mana hubungan antara Alameda dan FTX, mendemonstrasikan kurangnya pembagian yang jelas antara kedua organisasi tersebut.

Selain itu, Bankman-Fried dituduh telah meminjam lebih dari US$1 milyar secara pribadi dari Alameda, yang didanai oleh pelanggan FTX.

Pinjaman serupa juga diberikan kepada orangtuanya dan eksekutif FTX untuk berbagai tujuan, termasuk sumbangan politik, investasi pribadi dan pembelian barang mewah.

Pinjaman-pinjaman ini buruk dalam dokumentasi, menciptakan lingkungan opasitas finansial yang lebih memperparah dugaan kecurangan tersebut. [st]

 

…

by pbnbigesdi Posted on

Duduk Perkara Whale Ethereum Jual ETH Setara US$8 Milyar — Blockchain Media Indonesia

Ethereum (ETH), mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, telah berada di garis depan saat lonjakan kripto, mengumpulkan keuntungan signifikan dalam setahun terakhir. Tapi, diketahui pergerakan whale Ethereum bisa menjadi ancaman

Sejak Februari 2023, “paus” Ethereum, pemegang besar yang memiliki pengaruh signifikan pada pergerakan pasar, secara konsisten melakukan pencairan aset mereka dengan harga tinggi. Tindakan mereka telah mengakibatkan pelepasan atau redistribusi lebih dari 5 juta ETH, setara dengan nilai sekitar US$8,5 miliar, dikutip dari Finbold.

Whale Ethereum Menjual ETH dalam Jumlah Besar

Eksodus yang dipicu oleh whale Ethereum ini bukanlah peristiwa sesaat. Ali Martinez, seorang ahli kripto terkemuka, menyoroti pada Selasa (10/10/2023) melalui X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pergeseran ke arah akumulasi ETH.

Dengan Ethereum diperdagangkan seharga US$1.588 pada Selasa (10/10/2023) penulisan—turun 1,23 persen dalam 24 jam terakhir dan merosot 4,43 persen dalam seminggu terakhir—pasar tampak dalam suasana hati yang berhati-hati.

Analisis Teknis ETH

Dari sudut pandang teknis, Ethereum telah menandai tingkat harga penting yang perlu diawasi. Dukungan kuat terletak di US$1.498,81, dengan resistensi berada di sekitar US$1.666,23.

Meskipun token ini telah mencapai pertumbuhan sebesar 22 persen dalam setahun terakhir, melampaui 84 persen dari 100 aset kripto teratas, kinerja terbarunya memunculkan kekhawatiran. Terlebih dengan adanya pergerakan dari whale Ethereum membuat harga ETH berubah

Dari 30 hari terakhir, hanya 16 di antaranya berada dalam tren positif, sekitar 53 persen, dan saat ini diperdagangkan seharga US$1.589.

harga eth

Sinyal lain yang mengkhawatirkan adalah posisi Ethereum dalam hal rerata pergerakan sederhana 200 hari—metrik kunci untuk memahami tren pasar jangka panjang.

Saat ini diperdagangkan di bawah rerata ini, mencerminkan sentimen beruang. Belum lagi fakta bahwa Ethereum juga turun 67 persen dari level tertingginya sepanjang masa.

Dalam dunia kripto yang bergerak cepat, pergerakan pemain besar, atau whale Ethereum, seringkali dapat memberikan tanda-tanda awal perubahan pasar yang akan datang.

Sementara prospek jangka panjang Ethereum tetap menjanjikan, mengingat kinerja historisnya dan berbagai aplikasi dunia nyata yang mendukungnya, tindakan terbaru para “paus,” ditambah dengan beberapa indikator teknis yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa para investor sebaiknya berhati-hati dalam melangkah.

Untuk saat ini, pasar hanya bisa mengamati dan menunggu, dengan banyak yang berharap akan kembalinya sentimen bullish dalam waktu dekat khususnya setelah pergerakan dari para whale Ethereum. [az]

…

by pbnbigesdi Posted on

Duduk Perkara Dugaan Peretasan Dompet Crypto Fantom Foundation Setara Rp105 Milyar — Blockchain Media Indonesia

Analis keamanan baru-baru ini melaporkan bahwa dompet dari blockchain Fantom Foundation telah diretas. Berikut duduk perkara dugaan peretasan dompet crypto Fantom setara Rp105 milyar.

Fantom Foundation, motor penggerak di balik jaringan Fantom (FTM), mengklarifikasi bahwa tidak semua dana yang dicuri berasal dari yayasan itu sendiri.

“Sebagian besar dana Fantom Foundation (lebih dari 99 persen) tidak terpengaruh dan tetap aman,” demikian keterangan pihak yayasan dalam postingan di X, dengan tambahan bahwa serangan tersebut sedang aktif diselidiki.

Sebagian dari dompet yang terpengaruh, yang awalnya diberi label “Dompet Fantom Foundation,” telah dialihkan ke seorang karyawan Fantom dan tidak lagi memegang dana perusahaan.

Fantom Foundation kemudian merilis pernyataan resmi yang mengatakan bahwa beberapa dompet yang diberi label Dompet Fantom Foundation sebenarnya salah label oleh penjelajah blok dan bahwa tidak semua dana yang dicuri berasal dari pihak yayasan.

Cointelegraph melansir data platform keamanan blockchain CertiK mengonfirmasi bahwa yayasan tersebut telah diretas.

Awalnya, pihak CertiK memperkirakan Fantom menanggung kerugian sebesar US$657.000, tetapi kemudian memperbarui angka ini menjadi sekitar US$7 juta.

Menurut CertiK, setidaknya dua dompet terpengaruh langsung oleh serangan keamanan ini. Fantom Foundation Wallet 20 di jaringan Fantom kehilangan sekitar US$470 ribu, dan Fantom Foundation Wallet 18 di Ethereum kehilangan setidaknya US$187 ribu.

Dengan menggali data blockchain, terlihat bahwa sebuah akun yang diberi label Dompet Fantom Foundation 1 oleh Etherscan mengirimkan lebih dari 2.000 CVX, 1.000 Dai, dan token lainnya ke dompet yang diberi label Fake_Phishing188024.

Selain itu, akun yang diberi label Dompet Fantom Foundation 20 oleh penjelajah blok jaringan Fantom mengirimkan lebih dari 1 juta FTM ke akun yang diberi label Fake_Phishing32.

Ketika tim pengembang mengirimkan dana ke akun penipuan yang dikenal, ini umumnya menunjukkan bahwa kunci pribadi tim telah dicuri.

Perlu diketahui, Fantom Foundation adalah organisasi di balik jaringan Fantom, platform kontrak pintar yang kompatibel dengan Mesin Virtual Ethereum.

Menurut DefiLlama, jaringan ini memiliki aset senilai lebih dari US$45 juta yang terkunci dalam kontrak-kontraknya.

Serangan ini menargetkan yayasan dan pengguna dompet Fantom lainnya, bukan jaringan Fantom itu sendiri.

Insiden ini pertama kali menarik perhatian publik ketika individu kripto yang dikenal dengan nama samaran Spreek melaporkan serangan yang diduga pada 17 Oktober.

Serangan ini melibatkan serangkaian transfer dari akun yang diberi label Dompet Fantom Foundation, yang mengirimkan jumlah mata uang kripto yang signifikan ke dompet mencurigakan, termasuk yang bernama Fake_Phishing.

Transfer semacam ini biasanya mengindikasikan kunci pribadi yang terancam, menggambarkan metode yang digunakan oleh para penyerang untuk mendapatkan akses ke dompet ini.

Selain itu, seorang karyawan Fantom mengalami kerugian yang signifikan, kehilangan setidaknya US$7 juta dalam bentuk kripto.

The Block mengutip keterangan seorang admin di saluran Telegram Fantom mengatakan bahwa peretasan dompet crypto Fantom Foundation disebabkan oleh eksploitasi zero-day di peramban Chrome.

Admin tersebut mengatakan bahwa dompet-dompet tersebut milik Fantom Foundation dan telah ditandai demikian dalam penjelajah blok.

Direktur Fantom Foundation, Andre Cronje, mengkonfirmasi bahwa kerugian ini berkaitan dengan dana pribadi daripada aset yayasan.

“Semua dana yayasan aman. Namun, seorang karyawan Fantom menjadi sasaran serangan dan dana pribadinya dicuri,” kata Cronje kepada The Block. [ab]


…

by pbnbigesdi Posted on
Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.